AVALAN SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAVADO DE DINERO
24 de Julio de 2013
Con el objetivo de que la Asamblea Legislativa del DF pueda realizar una legislación eficaz para hacer frente al problema del lavado de dinero en el Distrito Federal, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández y Santiago Taboada Cortina solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del DF envíe un informe pormenorizado sobre la incidencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“A efecto de que los habitantes del Distrito Federal tengamos absoluta claridad del nivel de afectación que implica la comisión del delito de operaciones de con recursos de procedencia ilícita, es necesario que las autoridades transparenten esta información y de este modo se realicen acciones legislativas, administrativas y judiciales adecuadas para hacer frente a este delito”, explicaron los diputados a través de un Punto de Acuerdo presentado ante la Diputación Permanente.
Recordaron que este lunes, en conferencia de prensa, en la que participó el Coordinador Parlamentario del GPPAN, Federico Döring, presentaron un paquete de reformas a cinco ordenamientos legales del DF para dotar a las autoridades de herramientas para combatir este delito y armonizar la legislación local con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que entró en vigor la semana pasada, debido a que en el DF los ingresos por éste delito representan una suma que podría alcanzar según cifras no oficiales más de 120 mil millones de pesos en el DF anuales.
“Consideramos necesario que para que esta Asamblea Legislativa cuente con todos los elementos para hacer un trabajo serio y una investigación profunda que permita la construcción de una legislación eficaz que permita hacer frente al problema del lavado de dinero, se requiere información necesaria que permita conocer la gravedad de este problema”, expusieron.
En el instrumento legislativo se establece que el objetivo primordial del lavado de dinero es procesar las ganancias obtenidas de actividades ilícitas, de manera tal que se transformen en lícitas, ya sea disfrazándolo, ocultándolo o mezclándolo de forma que se dificulte, evite u oculte su verdadera procedencia, a través de las diversas, modalidades en las que se puede incurrir y que la propia legislación marca como tipos penales.
El Punto de Acuerdo fue aprobado por el pleno de la Diputación Permanente y fue turnado a la PGJDF.
